证券代码：600828     证券简称：茂业商业    编号：临 2023-024 号

                茂业商业股份有限公司

              关于对外投资设立子公司的公告

(资料图)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

 责任。

重要内容提示：

 投资标的名称:海南茂业新零售有限公司、海南茂业投资有限公司

 （暂定名，最终名称以工商行政管理部门登记为准）

 投资金额：人民币 1100 万元，其中海南茂业新零售有限公司 100

 万元，海南茂业投资有限公司 1000 万元

 风险提示：

                     ）本次拟投资设立

 全资子公司，在相关部门审批方面存在一定不确定性；

 化、经营管理等方面的不确定因素影响，具有一定经营风险；

 响。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

   因公司业务发展的需要，公司拟以自有资金投资设立两家全资子

公司，即海南茂业新零售有限公司和海南茂业投资有限公司（暂定名，

最终名称以工商行政管理部门登记为准）

                 ，注册资本分别为人民币 100

万元和 1000 万元。

   （二）对外投资的审议情况

   本次拟设立全资子公司的事项已经公司第十届董事会第七次会

议审议通过。根据公司章程等相关规定，该议案涉及事项在公司董事

会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

   （三）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

  二、投资标的基本情况

  （一）公司名称：海南茂业新零售有限公司

   注册资本：人民币 100 万元

   股东及持股比例：公司认缴 100 万元，占注册资本的 100%

   注册地址：海南省海口市江东新区兴洋大道 181 号开维生态城一

期 S6 商业海南智汇创业园 1 层 103-2 房 402 号

   法定代表人：高宏彪

   拟定经营范围：许可项目；技术进出口；国营贸易管理货物的进

出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动)一般项目；货物进出口；贸易经纪；国内贸易代理；信

息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；销售代理；广告设让、代理，

商务代理代办服务；日用品销售；日用百货销售；商业综合体管理服

务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

  （二）公司名称：海南茂业投资有限公司

   注册资本：人民币 1000 万元

   股东及持股比例：公司认缴 1000 万元，占注册资本的 100%

   注册地址：海南省海口市江东新区兴洋大道 181 号开维生态城一

期 S6 商业海南智汇创业园 1 层 103-2 房 404 号

   法定代表人：高宏彪

   拟定经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部

管理；社会经济咨询服务；贸易经纪；会议及展览服务；信息咨询服

务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业条外，可自主依法经营法律

法规非禁止或限制的项目)。

   三、对上市公司的影响

   在国家大力发展海南自由贸易港的背景下，公司本次投资设立两

家全资子公司海南茂业新零售有限公司和海南茂业投资有限公司，符

合公司整体发展战略的要求，有利于公司产业布局的优化，扩大公司

业务发展范围。

   本次投资不存在损害上市公司及股东合法权益的情形，基于公司

设立后的运营过程中可能受宏观政策调控、市场环境变化、经营管理

等方面的不确定因素影响，对公司后续经营业绩贡献存在不确定性。

   四、对外投资的风险分析

   本次对外投资设立子公司符合公司战略发展需要，但是在相关部

门审批上存在不确定性，同时，实际运营管理过程中，可能受到市场、

经营、管理等各方面不确定因素影响，本次投资在后续经营管理、风

险控制等方面可能会存在一定的不确定性。公司将密切关注相关投资

进展，根据有关规定及时披露进展情况。敬请广大投资者理性投资，

注意投资风险。

  特此公告

                   茂业商业股份有限公司

                      董事会

                   二〇二三年五月二十七日

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